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行業分類新聞 - 其它

美聯儲:中國工商銀行未遵守美國的反洗錢法

美聯儲周二表示,全球最大銀行之一的中國工商銀行在風險管理以及美國反洗錢法合規方面存在“重大不足”,雙方就改善監督的一系列步驟達成一致意見。第三方機構將對中國工商銀行紐約分行2016年下半年以來的美元結算活動進行審查,以查明該機構是否確認幷報告了涉及高風險客戶的可疑活動。

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